世界杯洗钱靠谱吗？
一、“赌球”为什么会被洗钱？ 所谓赌博，是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为；所谓开设赌场是指在公共场所开设的供人赌博的场所并且拥有较多赌博用具且经营时间较长的行为。而赌球是赌博的一种形式，在当今社会中已经十分普遍。赌球之所以被洗钱主要是因为其交易金额较大涉及面广，容易被黑中介用于洗钱活动。据有关调查显示，近年来随着互联网技术的发展，赌球的规模越来越大，从以前的线下交易逐步发展到现在的线上交易，单笔交易的金额动辄成百上千万人民币。而且现在由于网络技术的发达人们可以足不出户就能下注赌球，给赌球提供了便利的条件同时也大大增加了赌资数额以及犯罪概率。因此赌球成为了目前最活跃的黑中介洗钱交易之一。 那为什么要洗钱呢？因为一旦资金经过洗钱之后就会使原来违法的资金变成合法收入了从而逃脱有关部门的制裁！另外有些不法分子还会利用黑中介洗钱的手段来达到非法敛财的目的比如说贩毒等非法行业都会利用一些洗钱公司来进行洗钱以达到目的……
二、怎样判断自己是不是被洗钱了呢？
1.如果你发现你平时经常用的银行卡突然之间莫名其妙地多出来了很多不明来源的交易记录甚至是被冻结的情况出现就要引起注意了这很有可能是你在无意中参与到洗钱活动中去了。2.如果你在不知情的情况下被他人邀请或者是雇佣参与了某些非法的活动，比如说是偷税漏税或者是金融诈骗那么这种情况也很可能被认定为参与了洗钱违法犯罪团伙，所以一旦发现这种情况应该立刻向当地公安机关报案争取将违法行为扼杀在摇篮里。3.如果是你的银行卡突然收到一笔巨额转账然后没过几天又转回原账户这种情况就值得警惕了很有可能对方就是从事着洗钱活动的犯罪嫌疑人。
三、如何举报参与洗钱的犯罪分子或者中介机构？
首先我们应该明确一点那就是洗钱本身并不构成独立罪名而是作为一种帮助犯罪的犯罪行为而被追究刑事责任！所以在生活中如果发现有人从事着洗钱违法犯罪活动我们应当及时地向当地公安机关报案同时我们也可以向中央反洗钱部门的举报电话进行检举揭发以此来维护社会稳定和国家经济安全。
总而言之如果我们在日常生活中发现有疑似进行洗钱犯罪活动的人员与中介机构，一定要及时上报警方并配合侦查调查工作共同打击这类违法犯罪行为还社会一个清朗的天空！
